Why must companies register their beneficial owners? Significant legislative changes Authors: Nastasia Dumitru (senior associate); Simona Ungureanu (associate) On 18 July 2019, Law 129/2019 on the prevention and fight against money laundering and terrorism financing, as well as for amending
Publications
De ce trebuie să înregistrezi beneficiarul real al unei societăți? Schimbări legislative importante Autori: Nastasia Dumitru (senior associate); Simona Ungureanu (associate) În data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea 129/2019 pentru prevenirea şi
Noi cerinte din partea BNR privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului Autori: Rebecca Marina, associate Filip & Company si Diana Dincă, associate, Filip & Company In data de 9 septembrie 2019 a intrat in vigoare Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea
Autori: Diana Gavra, Associate Filip & Company Georgiana Ghinescu, Associate Filip & Company În ultima perioadă, comerțul electronic a crescut exponențial în Europa și din ce în ce mai mulți consumatori și utilizatori comerciali (de ex. societăți care își vând produsele pe site-uri
Societatea Civilă de Avocați FILIP, având sediul social în București, Sky Tower Building, Calea Floreasca nr. 246C, Etaj 15, Sector 1, România, având codul unic de înregistrare RO24346576 („Societatea”), în calitate de operator de date cu caracter personal, care stabilește scopurile și
Societatea Civilă de Avocați FILIP, având sediul social în București, Sky Tower Building, Calea Floreasca nr. 246C, Etaj 15, Sector 1, România, având codul unic de înregistrare RO24346576, („Societatea”) în calitate de operator de date cu caracter personal, care stabilește scopurile și
