Why must companies register their beneficial owners? Significant legislative changes Authors: Nastasia Dumitru (senior associate); Simona Ungureanu (associate) On 18 July 2019, Law 129/2019 on the prevention and fight against money laundering and terrorism financing, as well as for amending
De ce trebuie să înregistrezi beneficiarul real al unei societăți? Schimbări legislative importante Autori: Nastasia Dumitru (senior associate); Simona Ungureanu (associate) În data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea 129/2019 pentru prevenirea şi
Noi cerinte din partea BNR privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului Autori: Rebecca Marina, associate Filip & Company si Diana Dincă, associate, Filip & Company In data de 9 septembrie 2019 a intrat in vigoare Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea
