Proiect de lege privind simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice

Update: In data de 3 iulie 2020, Presedintele a promulat Proiectul de Lege iar in Monitorul Oficial nr. 588 din 6 iulie 2020 a fost pulicata Legea nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

In data de 10 iunie 2020, Camera Deputatilor a adoptat Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii („Proiectul de Lege”).

  1. Noutatile aduse de Proiectul de Lege

Proiectul de Lege prevede urmatoarele:

  • persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali, nu mai au obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real; in cazul acestor persoane juridice, Oficiul Registrului Comertului ar urma sa completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societatilor pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
  • pe cale de consecinta, este eliminata si obligatia de depunere a declaratiei privind beneficiarul real de către persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, in termenul de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, termen care se va implini curand (21 iulie 2020).
  • eliminarea obligatiei de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarul real, declaratie care in prezent trebuie depusa în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale. Va trebui insa sa fie depusa declaratia atunci cand apar modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real, termenul fiind de 15 zile de la intervenirea modificarii.
  1. Intrarea in vigoare a Proiectului de Lege

Pentru a intra in vigoare, Proiectul de Lege trebuie sa fie promulgat si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. In prezent, Proiectul de Lege a fost depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii, urmand ca in cazul in care nu sunt formulate sesizari ale Curtii Constitutionale, sa fie transmis spre promulgare Presedintelui Romaniei.

Share this

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Continuous recruitment


    doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

    Webinars

      Think ahead! Practice at Filip & Company!


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

        Continuous recruitment


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars